La Policía Nacional ha localizado recientemente el total del capital sustraído a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria mediante el método de la estafa por inversión en criptomonedas, quien fue engañada inicialmente por una supuesta plataforma inversora y a través de un anuncio que llegó por una app de mensajería instantánea, que le prometió una rentabilidad inmediata y más allá de cualquier margen juicioso. En una segunda fase del ilícito, ofrecieron a la denunciante invertir el capital en criptomonedas para incrementar el margen de beneficios, momento en el que se consumó la sustracción de los fondos hacia billeteras de terceros localizadas en conocidas Exchanges.

La Policía Nacional a través de la desanonimización de la titularidad de las carteras destinatarias de los montos ha localizado el total de una estafa por inversión en criptomonedas, aproximadamente 58.200 euros, cuya víctima es una mujer de Las Palmas de Gran Canaria.

En su denuncia, la misma afirmó haber observado publicidad de una plataforma digital de inversiones llamada ForzaTrade, advertida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 24 de abril de 2023, quien se autodenominaba especialista en criptomonedas.

Guiada por dos supuestos asesores, la mujer invirtió sus ahorros en distintas “Exchanges” e instaló en sus dispositivos electrónicos la conocida aplicación “Anydesk”, que permite el control remoto del escritorio y el visionado de la pantalla. A través de una app falsa, creada específicamente para engañar a las víctimas, la mujer pudo ver como crecían supuestamente sus beneficios.

Así una vez en posesión de las claves privadas de las billeteras de la denunciante, los “traders” movieron el dinero varias veces hasta finalmente dirigirlo hacia sus billeteras, consumando así el ilícito penal.

Empleando diversas excusas como el pago de impuestos o la contratación de seguros, ponían constantemente impedimentos cuando la víctima trataba de recuperar sus activos, con la única intención de que siguiera realizando pagos.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Las Palmas inició entonces una investigación, para lo que empleó una herramienta específica de rastreo de operaciones blockchain, gracias a la cual se ha podido localizar el destino final de los fondos defraudados e identificar varias billeteras propiedad de los estafadores.

Se han localizado denuncias de perjudicados en otras ciudades de la geografía nacional como Algeciras, Valencia, Tenerife, Alcalá de Henares, Ribeira, Jerez de la Frontera, Granada, Puerto del Rosario o Getafe.

Por el momento no se ha producido detenciones y se ha podido constatar que los estafadores se encuentran fuera del territorio nacional.

Consejos de seguridad

La Policía Nacional ofrece una serie de consejos para evitar estas estafas:

-Si estás interesado en iniciarte en el mundo de las inversiones, especialmente de las criptomonedas, acude a canales oficiales para formarte o informarte previamente, como por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde podrás verificar desde su página web si una empresa está autorizada o se trata por el contrario de otra advertida y de dudosa reputación.

-Desconfía de las inversiones a corto plazo y alta rentabilidad, suele tratarse de un engaño.

-Maneja los conceptos básicos de la blockchain, tales como wallet, claves públicas o claves privadas.

-No facilites datos personales a través de Whatsapp o Telegram y mucho menos fotografías de tus documentos de identificación. Tampoco muestres o dejes las claves privadas de tus billeteras de criptomonedas a desconocidos puesto que los fondos que hayas depositado en la Exchange desaparecerán y será muy difícil realizar la trazabilidad de este dinero.